Семинар «Защита бизнеса от проверок и противоправных действий контролирующих и правоохранительных органов»

Киев, Украина 30 ноября / 2012

Посетителям

Получите билет на выставку. Выберите необходимое количество билетов, заполните короткую форму и получите билеты на e-mail.

Tickets
  Цена Кол-во

Бесплатный билет

Бесплатно 1 +
Получить билетыКупить билеты

К сожалению, билеты закончились, но у нас есть другие выставки, которые вы можете посетить.

сен 6 – 9 06 сен 201709 сен 2017
Выставка

CIOE - China International Optoelectronic Expo

Китай, Шэньчжэнь
CIOE - China International Optoelectronic Expo – одно из наиболее влиятельных событий в Азии для профессионалов отрасли оптической связи. Профиль компаний,...
Бесплатно
сен 7 – 9 07 сен 201709 сен 2017
Выставка

FIBO CHINA 2017

Китай, Шанхай
FIBO CHINA 2017 – уникальная платформа для первоклассных фитнес-практиков и всемирно известных спортивных компаний. Премиум тренажеры, спортивное питание,...
Бесплатно
сен 21 – 23 21 сен 201723 сен 2017
Выставка

Asia Beauty Expo

Китай, Шанхай
Asia Beauty Expo – “must-attend” событие в Китае для профессионалов индустрии красоты и личной гигиены. Инновационная косметика, качественная гигиеническая...
Бесплатно

Это мероприятие уже закончилось.

Вы можете подобрать другие интересные события в нашем календаре, или воспользоваться поиском:

О семинаре

ПРОГРАММА

1. Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами

Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного дела. Уголовно-процессуальный кодекс – единственный нормативный акт, который регулирует порядок проведения досудебного следствия по уголовному делу. Следственное действие. Тайна следствия. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий.

Свидетель его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Юридически следователь должен провести расследование, целью которого является установление истины по делу. Фактически следователь всегда ставит цель доказать вину подозреваемого им лично (субъективно) лица. Как защитить себя.

Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок и следственных органов.

Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения.

Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах. Нарушение порядка проведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты.

Ответственность должностных лиц предприятия (учреждения) – административная, уголовная, материальная, гражданско-правовая и др. Практика правовой помощи.

Ответственность директора, главного бухгалтера или как не попасть на скамью подсудимых. Формы и методы осуществления защиты от незаконных притязаний «контролеров».

Распорядительные документы контролирующих органов. Порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Судебные и иные формы обжалования, другие способы воздействия.

Государственный контроль в сфере хозяйственной деятельности: виды, органы осуществляющие, периодичность, мероприятия по осуществлению государственного контроля, способы его осуществления. Органы уполномоченные осуществлять государственный контроль и их полномочия.

Признание сделок фиктивными. Практика применения.
Порядок составления договоров, положения договоров, позволяющие сократить риски.
Порядок заключения сделок. Документы, порядок оформления, основные ошибки.
Признание контрагента фиктивной компанией. Практика ГНА.

2. Государственный контроль в сфере налогообложения и финансов.

Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения затруднения в роботе во время проверок.

Предоставление документов по запросам правоохранительных и контролирующих органов. Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения. Основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.

Проверки органов налоговой службы: плановые, внеплановые. Полномочия должностных лиц. Документы, подтверждающие право на проведение проверки. Права налогоплательщика. Защита должностных лиц предприятия от незаконных действий должностных лиц органов налоговой службы. Практические советы.

НДС. Взаимоотношения с сомнительными контрагентами. Анализ тенденций в судебной практике и перспективы развития законодательства по вопросам начисления и уплаты в бюджет, а также возмещения из бюджета НДС. Риск заключения сделок с «налоговыми ямами». Недействительные учредительные документы контрагента и его свидетельства НДС.

Безтоварность операций. Позиция судов. Риски возбуждения уголовных дел органами налоговой милиции по статье 205, 209 и 366 УК с целью получения возможности доначисления выгодополучателям налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль.

Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.

Полномочия Национального банка и его региональных подразделений в сфере осуществления контроля за хозяйственной деятельностью.

Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения. Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции. Экономическая концентрация — когда необходимо предварительное разрешение АМКУ. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ — предоставление запрашиваемой информации вовремя и грамотно.

Что нужно предпринимать если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.

Осуществление государственного контроля в производственной, торговой деятельности и деятельности в сфере предоставления услуг.

Общий контроль за обеспечением безопасности производства и хозяйствования: санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие. Полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования. Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям. Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц, Порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений.

Контроль за осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля.
Защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов
и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями — проще без «посредников».

Оформление результатов проверок (акт, справка, протокол и т.д.). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно выразить несогласие.
Закон №2258 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

3. Контроль как функция правоохранительных органов.

Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными.

Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие.

Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и выемку документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки, Условия допуска. Порядок проведения. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий. Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» — надежная защита.

Проверки органов внутренних дел. Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности — имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше чем должностные лица органов МВД -это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.


Черезов Игорь Юрьевич — Известный практикующий адвокат. Возглавляет компанию «Адвокат Черезов и партнеры». Черезов Игорь Юрьевич специализируется на вопросах, связанных с построением сложных юридических схем реструктуризации предприятий, создании холдинговых структур, взыскании задолженностей и управлении долгами. Одним из направлений деятельности адвоката Черезова Игоря Юрьевича является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности. Как адвокат по уголовным делам Игорь Юрьевич вел несколько нашумевших уголовных дел по получению взяток должностными лицами.

Горда Валерий Владиславович – практикующий адвокат. Возглавляет Юридическую Фирму «Партнёр и Ко». Основные направления деятельности адвоката Горда В.В. являются: защита интересов Клиентов при привлечении их к административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности, защита интересов Клиентов в Административных судах, а так же защита Клиентов на досудебном следствии и судах, по уголовным делам, связанными с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности.

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ :
Черезов Игорь Юрьевич, Горда Валерий Владиславович

СТОИМОСТЬ
1250 грн.

БОНУС
В стоимость входит: сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане.
при оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%

Зарегистрироваться можно через менеджера.
Контактное лицо – Ирина

Тел./факс: (044) 229-40-40, (044) 528-10-90
Узнать большеСвернуть

Место проведения

Адрес: Киев, Украина
Сравните цены на отели и выберите лучший вариант среди 9 систем бронирования:
Отели рядом

Организаторам

Привлекайте клиентов на свои бизнес-мероприятия с ExpoPromoter

Партнёрам

Зарабатывайте с ExpoPromoter, привлекая клиентов на мероприятия